مسؤول المخاطر والامتثال

المسؤوليات الرئيسية

إدارة عملية انضمام العملاء والقضايا ، بما في ذلك إجراءات اعرف عميلك، ومكافحة غسل الأموال، والعقوبات، والتحقق من سلامة الإجراءات.

دعم عمليات التحقق من تضارب المصالح، وتقييم المخاطر، والمتابعة المستمرة للعملاء .

تحديد المشكلات المحتملة المتعلقة بالامتثال والمخاطر وإحالتها إلى مسؤول مكافحة غسل الأموال.

الحفاظ على سجلات دقيقة للعملاء والقضايا ودعم التقارير التنظيمية.

المساعدة في السياسات وعمليات التدقيق ومشاريع الامتثال والتدريب الداخلي .

العمل عن كثب مع المحامين وفرق خدمات الأعمال وكبار أصحاب المصلحة في دبي ولندن.

المتطلبات الأساسية

خبرة من سنتين إلى خمس سنوات في مجال إدارة المخاطر والامتثال، أو مكافحة غسل الأموال، أو وظيفة ذات صلة، ويفضل أن تكون ضمن شركة محاماة أو خدمات مهنية.

خبرة قوية في مكافحة غسل الأموال، ومعرفة العميل، والتحقق من العملاء .

فهم النزاعات والمخاطر في البيئة القانونية .

يفضل الحصول على شهادة في القانون/دبلوم الدراسات العليا في القانون مع بعض الخبرة في القطاع القانوني.

مهارات تحليلية وتنظيمية وتواصلية ممتازة.

القدرة على العمل بشكل مستقل مع العمل بفعالية ضمن فريق عالمي.

مهارات قوية في استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس، وخاصة برنامج إكسل .

إتقان اللغة العربية أمر ضروري ، مع القدرة على استخدام اللغة العربية بشكل احترافي عند دعم عملاء دول مجلس التعاون الخليجي.

يُعدّ التعرّض للمعاملات المالية المعقدة أمراً مرغوباً فيه للغاية.